История прикол сканворд


Закрыть ... [X]

Мошенничество с QIWI кошелькомСегодня столкнулся с мошенничеством, которым занимается предположительно житель Украины пользуясь сайтом avito и QIWI кошельком.

Предыстория: занимаясь на Avito поиском необходимой мне информации и случайно наткнулся на интересное объявление.

Объявление мошенника на avito

Объявление мошенника на avito

 

Объявление сразу показалось мне мошенническим, хотя и «космическая» зарплата не была указана.  Решил проверить свою догадку и написал автору объявления просьбу выслать подробности.

В общем стали переписываться и  вот какой получился диалог:

Здравствуйте! Работа связана с обработкой денежных средств иностранных счетов, по большей мере с карт Union Trust банка. Сумма в размере 30000 рублей поступает вам на ваш киви кошелек, далее вы 70%(21000р) отправляете на Master Card карту, номер, которой я вам указываю так же вы оплачиваете комиссию в размере 5.13% от суммы входящего перевода(1539р), а также 2%+40р комиссию исходящего перевода(460р). В итоге, получаете 7000 рублей чистой прибыли.
С каждого вашего счета QIWI вы можете делать, только один перевод.
Если вас заинтересовала данная возможность заработка, тогда от вас мне будет необходим ваш номер QIWI кошелька, а также скажите время, когда вам удобно обрабатывать переводы.
С Уважением,
Алексей

7000 рублей за три минуты работы!!! Неплохо, да? Догадка о мошенничестве подтвердилась, но еще была небольшая возможность того, что негодяи выводят деньги, а доверчивых ребят хотят сделать крайними. Конечно вариант из области фантастики, но хотелось убедиться наверняка. Да и интересно было потроллить мошенника.

Номер киви кошелька +795O6725000 на этой неделе обрабатывать переводы удобно в любое время.

Стас, у меня сегодня будут переводы к 15 МСК и к 20 МСК т.к. через одного люди не совсем понимают один момент, а именно фразу «вы оплачиваете комиссию в размере 5.13% от суммы входящего перевода(1539р)» — то хочу сразу её вам разъяснить, киви берет комиссию за прием перевода с карт Union Trust банка, выставляя её в счетах и только после оплаты комиссии, входящая сумма появляется у вас на кошельке, что означает, что на том кошельке куда вам будет отправлен перевод, должно на балансе быть сумма 1539руб. для оплаты комиссии. Если она у вас есть и есть возможность её оплатить, тогда дайте мне знать, и напишите время, либо сегодня к 15 или 20.

Да, необходимая сумма есть. Так что необходимо будет делать и сколько это будет занимать времени? Можно узнать  подробности?

Необходимо будет принять перевод и далее по тем реквизитам, что я вам дам (№ карты, страна, город и т.д. получателя), зайти в раздел «вывести» и там выбирать «MasterCard MoneySend (Международный перевод)» и отправить 21.000 руб. На один перевод, вам необходимо иметь около часа свободного времени.

Хорошо. Меня это устраивает. Когда можно приступать?

 

Стас, можно будет к 15:30 — 16 МСК, либо где-то к 19-20 МСК

 

15:30 — 16 МСК

Стас будьте, на связи где-то через минут 30-40 смогу заняться с вами. Еще раз дайте мне ваш киви кошелек, на, который мне будет необходимо формировать вам перевод.

Хорошо +795O6725000

Стас перевод 30000руб на ваш кошелек +795O6725000 ушел, будет у вас через 2-3 минуты, для завершения перевода оплачивайте входящую комиссию и далее заходите в раздел «вывести» и там выбирайте «MasterCard MoneySend (Международный перевод)» и отправляете мне на карту сумму в размере 21000 руб.
——————————
При переводе, вот данные, которые необходимо заполнить:
Имя и Фамилия отправителя значения не имеет,
Страна получения указываете — Кипр,
Город получателя указываете — Фамагуста,
Адрес получателя указываете Kryou Nerou Street 18,
Номер карты: 5217 5439 8178 6946
Срок действия: 2015 май.
———————-
Как закончите с переводом сообщите. 

Тут сразу стоит отметить, что такой банковской карты не существует (это легко проверить в интернете есть множество сервисов), кроме того, такого адреса тоже нет, есть отель New Famagusta 3(Нью Фамагуста3), но он в Айя Напе, адрес его соответственно несколько отличатся: Kryou Nerou Street 18 P.O. Box 30057 Ayia Napa 5340 Cyprus

На аккаунте QIWI естественно не появилось никаких переводов, зато появился счет на оплату

Счет выставленный мошенником в QIWI

Счет выставленный мошенником в QIWI

 

Прикинулся шлангом, интересно было как отмажется:

Странно, пишет, что не верно введена карта…

Пишет так, потому что у вас нет необходимой суммы, я же вам пишу, что вы до сих пор не приняли перевод, он висит в транзите, что означает, что вы до сих пор не оплатили комиссию.

Нет, дело не в деньгах. Я проверяю вашу карту на другом сервисе. Карты не существует. Как это понимать?

Тут уже ответа не последовало. По этому пришлось вскрыть карты:

Так что, хоть кого нибудь кинул подобным образом? И по чему ты даже не потрудился банковскую карту действующую написать?

В день 2-4 человека, а зачем мне удосуживаться, что-то находить т.к. ты первый, кто это выкупил )

«Выкупил» — так в Украине говорят если я не ошибаюсь.

А 2-4 это из скольки претендентов? Наверное ты прав, если человек ведется, то и кредитку не станет проверять. А всяких там отделов «К» не боишься? Ведь при желании могут вычислить, судя по тому что ты кредитку не вставил нормальную, ты и много других вещей не просчитал.

Поверь у меня все просчитано, для меня это дело — это вообще забава, я занимаюсь по большей степени более прибыльными и не по СНГ. Со сколки откликов 1 успешный, займись и узнаешь, если, конечно знаешь как эти бабки отбелить и вывести ) А отдела К — чего, за то, что мне сами переводят выставленный мною счет на 1500р — это же смешно )

Отбелить и вывести я думаю смог бы, но заниматься просто чтобы удовлетворить интерес не вижу смысла, да и принципы у меня немного другие 🙂 Не понимаю в чем трудность ответить. А ты сам уверен, что у тебя все просчитано? Если ты не ИТ-спец, то ты рискуешь быть в последствии очень удивлен… Да деньги действительно смешные, но при определенном стечении обстоятельств ты все же рискуешь. У меня недавно консультировался следователь по похожему делу. Там правда ущерб был намного больше, но набрав эпизодов и тобой могут заинтересоваться. Мне просто кажется что ты банально надеешься, что в Украине тебя не достанут 🙂 У вас там конечно жопа полная, но риск есть. А что за делами не по СНГ занимаешься? Тоже мошенничеством каким то? Языковой барьер не мешает?
З.Ы. Union Trust — это вымышленный банк?

После данного сообщения охота к беседе у парня пропала… Может еще ответит?

Послал ему SMS-ку с приветом

смс мошеннику

e-mail его нигде не засвечен, возможно новые создает каждый раз, но на всякий случай:

имя фамилия думаю вымышленные, но учитывая просчеты с картой, адресом и банком и полной уверенностью в безнаказанности, могут быть и настоящие: Алексей Миронов

Телефон в объявлении московский: 89265387145

А вот счет в QIWI прислали с номера МТС в Украине 380991198350

Предполагаю, что и автор данного развода находится там же, московский номер может быть вообще левый.

Дорогие друзья, если вас пытались развести на деньги подобным образом оставляйте пожалуйста в комментариях почту, телефон, и киви кошелек мошенников. Это затруднит им дальнейший обман. Если же вы попались на их удочку, то идите в ближайший отдел полиции и пишите заявление! Только так возможно наказать мошенников и остановить вал этих преступлений.

Расскажите о мошенничестве друзьям!

 

Реквизиты засветившихся мошенников:

89265387145 QIWI 380991198350

79032078157

 89254840245

QIWI 79505933357

QIWI 79037733245

скайп yavorskii4 , alex192121 +3800934439672

QIWI +79875548004

QIWI Wallet 79685294135

QIWI +79082687478

vk.com/id317204702

+380933626915

vk.com/romanova19801

vk.com/id112971035

QIWI +79127824883

Visa QIWI Wallet 79670771229

QIWI  +79670779049

vk.com/id289776310

Qiwi +79687488682

vk.com/id303878336 vk.com/karpov2006

Skype: malkinvalentin  pay-cash.biz (клон offshore-card.in)

QIWI +79089509538 vk.com/id209811330

ICQ: 633240597 Skype: m_gamerhead VKontakte: vk.com/id305587112

+79619463874

Сайт: cashing-online24.ru

Visa QIWI Wallet 79198400436

vk.com/id340809172

vk.com/id338765090

Сохранить

Похожие публикации:

Развод через «Легкий платеж» МТС

Развод договорные матчи

Развод с выигранным автомобилем

Развод kdmarket.shop


Источник: http://kingslon.ru/razvod-qiwi/


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:



Похожие новости





История прикол сканворд
История прикол сканворд


Здесь найдется все!
Не заходи



ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ


Похожие новости